ثبت اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان؛ شرط دریافت وام و دسته چک

به گزارش آذربایجان آنلاین، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شماره ۰۴/۶۱۸۰۶ مورخ ۸ خرداد ۱۴۰۴، با استناد به نامه شماره ۳۹۰۳۳/۰۴ مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۴ اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شبکه بانکی را ملزم به اجرای قانون جدید کرد.

بر اساس این بخشنامه، از مرداد ۱۴۰۴، ارائه خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای تسهیلات، و ابزارهای پرداخت و پذیرش تنها در صورتی امکان‌پذیر است که اطلاعات اقامتگاه اصلی مشتری در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده و کد پستی اظهارشده با اطلاعات این سامانه مطابقت داشته باشد.

این اقدام در راستای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و افزایش شفافیت مالی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده و بانک‌ها موظف‌اند مشتریان را به ثبت اطلاعات اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان تشویق کنند.