گزارش اختصاصی آذربایجان آنلاین
تهران - آذربایجان آنلاین - ۲۷۱ نفر، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک در یک ماه و ۱۰ بانک جریمهشده؛ کنار هم قرار گرفتن این سه عدد، پرونده تازه بانک مرکزی را از برخورد با چند معاملهگر غیررسمی فراتر میبرد. مسئله اصلی این نیست که چند حساب مسدود شده است؛ پرسش مهمتر این است که شبکه بانکی با وجود سامانههای تعیین سطح فعالیت مشتری، پایش خودکار رفتار مالی، واحدهای مبارزه با پولشویی و تکلیف قانونی گزارش فوری تراکنشهای مشکوک، این حجم از گردش مالی را در چه مرحلهای شناسایی کرده و تخلف ۱۰ بانک دقیقاً در کدام حلقه رخ داده است. بانک مرکزی اعلام کرده پرونده ۲۷۱ نفر به مراجع قضایی ارسال شده، حسابهای مرتبط محدود یا مسدود شده و برای ۱۰ بانک نیز جرایم نقدی در نظر گرفته شده است.