چهارشنبه / ۲۸ مرداد / ۱۴۰۵ Wednesday / 19 August / 2026
×
هادی خانی از همکاری نزدیک با دستگاه قضایی خبر داد

ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه

تهران - آذربایجان آنلاین - هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی بیش از ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و بر اهمیت تعامل روبه‌رشد این مرکز با دستگاه قضایی برای پیشگیری از فساد تأکید کرد.
ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه

به گزارش آذربایجان آنلاین، خانی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳، با رصد و پیگیری‌های مرکز اطلاعات مالی، ۲۰۰ پرونده در حوزه پولشویی تشکیل و ۲۸۸ متهم به قوه قضاییه معرفی شدند. همچنین، در فروردین‌ماه امسال، با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی، ۶۶ پرونده دیگر به دستگاه قضایی ارسال شده است. وی افزود که در همین بازه، ۱۰۹ پرونده با حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و ۲ پرونده با گردش مالی حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان قاچاق ارز نیز تشکیل شده و ۱۱۱ نفر تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *