تهران - آذربایجان آنلاین - خبرگزاری رویترز گزارش داد بانک آمریکایی «کپیتال وان» اعلام کرده است که حساب‌های بانکی متعلق به سازمان ترامپ پس از بررسی‌های داخلی مرتبط با قوانین مبارزه با پول‌شویی (AML) بسته شده‌اند؛ موضوعی که در جریان رسیدگی به پرونده قضایی میان دو طرف مطرح شده است.

تهران- آذربایجان آنلاین- معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک‌مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌های دولتی کشور گفت: تمام تلاش بانک مرکزی بر ایجاد «نوآوری»، «رشد» و «رقابت سالم» میان بانک‌ها است.

تهران - آذربایجان آنلاین - دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی تأکید کرد: تلاش ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF برای تأمین منافع ملی و روان‌سازی تعاملات مالی بین‌المللی است، نه جلب رضایت دشمنان.

تهران - آذربایجان آنلاین - هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از پاسخ رسمی رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به نامه مرکز اطلاعات مالی خبر داد. وی اظهار داشت که پس از حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشور، از رئیس FATF درخواست شد که به دلیل نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، علیه این دو عضو اصلی این نهاد موضع‌گیری کند. خانی با اشاره به عدم عضویت ایران در هیچ‌یک از گروه‌های منطقه‌ای FATF، افزود که رونوشت این درخواست به کشورهای عضو بریکس برای جلب حمایت و همراهی ارسال شده است.

تهران - آذربایجان آنلاین - هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی بیش از ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و بر اهمیت تعامل روبه‌رشد این مرکز با دستگاه قضایی برای پیشگیری از فساد تأکید کرد.

تهران - آذربایجان آنلاین - هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با هشدار به مردم درباره فروش و اجاره هویت به دیگران، اعلام کرد این اقدام می‌تواند افراد را درگیر جرایم سنگینی مانند پولشویی و فرار مالیاتی کند و خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد آورد.