از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
به گزارش آذربایجان آنلاین، در پی افزایش نوسانات غیرعادی و رفتارهای سفتهبازانه در بازارهای موازی طلا و ارز، مرکز اطلاعات مالی با رصد هوشمند جریانهای نقدی و تراکنشهای بانکی، عملیات گستردهای را برای خنثیسازی شبکههای اخلالگر آغاز کرده است. در این راستا، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانهدرشت که تنها در طول یک ماه گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ همت) به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی شناسایی شدند.
بر اساس ابلاغیه رسمی به تمامی بانکها و مؤسسات مالی کشور، ارائه هرگونه خدمات غیرحضوری مانند سامانه اینترنتی، بانک و ابزارهای پرداخت الکترونیک به این افراد متوقف شده و دریافت خدمات مالی صرفاً به صورت حضوری و با اعمال محدودیتهای سختگیرانه انجام خواهد شد. همچنین شبکه بانکی از اعطای تسهیلات جدید، افتتاح حساب، تحویل دستهچک و صدور ضمانتنامه برای این اشخاص منع شده است.
علاوه بر این، ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت ویژه قرار گرفتهاند. همزمان، عملیات رهگیری برای کشف حسابهای اجارهای، شرکتهای کاغذی و شبکههای پوششی و تراستی مرتبط با این چرخه فساد توسط مرکز اطلاعات مالی با جدیت در حال پیگیری است.
دیدگاهتان را بنویسید