شنبه / ۲۵ مهر / ۱۴۰۵ Saturday / 17 October / 2026
×
از سفره‌های کوچک تا اضطراب‌های بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
یادداشت هساره سلامی به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی سلامت روان

از سفره‌های کوچک تا اضطراب‌های بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟

تهران - آذربایجان آنلاین - مرکز اطلاعات مالی در راستای مقابله ریشه‌ای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، از آغاز فاز جدید برخورد با سوداگران بازار ارز و طلا خبر داد؛ اقدامی که در گام نخست با شناسایی ۷۰ دانه‌درشت دارای گردش مالی مشکوک ۱۳۰ همتی و اعمال محدودیت‌های شدید بانکی همراه شده است.
شناسایی ۷۰ دانه‌درشت بازار ارز و طلا؛ گردش مالی مشکوک ۱۳۰ همتی در یک ماه رو شد!
  • شهریور 3, 1405
  • بدون دیدگاه
  • به گزارش آذربایجان آنلاین، در پی افزایش نوسانات غیرعادی و رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای موازی طلا و ارز، مرکز اطلاعات مالی با رصد هوشمند جریان‌های نقدی و تراکنش‌های بانکی، عملیات گسترده‌ای را برای خنثی‌سازی شبکه‌های اخلال‌گر آغاز کرده است. در این راستا، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه‌درشت که تنها در طول یک ماه گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ همت) به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی شناسایی شدند.
    ​بر اساس ابلاغیه رسمی به تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور، ارائه هرگونه خدمات غیرحضوری مانند سامانه اینترنتی، بانک‌ و ابزارهای پرداخت الکترونیک به این افراد متوقف شده و دریافت خدمات مالی صرفاً به صورت حضوری و با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه انجام خواهد شد. همچنین شبکه بانکی از اعطای تسهیلات جدید، افتتاح حساب، تحویل دسته‌چک و صدور ضمانت‌نامه برای این اشخاص منع شده است.
    ​علاوه بر این، ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت ویژه قرار گرفته‌اند. هم‌زمان، عملیات ره‌گیری برای کشف حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی و شبکه‌های پوششی و تراستی مرتبط با این چرخه فساد توسط مرکز اطلاعات مالی با جدیت در حال پیگیری است.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *