بانک کپیتال وان حساب‌های سازمان ترامپ را به‌دلیل نگرانی‌های پول‌شویی بست

به گزارش آذربایجان آنلاین، کپیتال وان در پاسخ به شکایت سازمان ترامپ، در اسناد ارائه‌شده به دادگاه اعلام کرده است تصمیم به بستن بیش از ۳۰۰ حساب وابسته به این مجموعه، پس از ماه‌ها بررسی کارشناسان واحد مبارزه با پول‌شویی و بر اساس سیاست‌های داخلی بانک و الزامات نظارتی اتخاذ شده است.

رویترز این اقدام را نخستین موردی دانسته که یک بانک به‌صورت رسمی اعلام می‌کند نگرانی‌های مرتبط با مقررات مبارزه با پول‌شویی در تصمیم‌گیری درباره حساب‌های کسب‌وکار خانوادگی دونالد ترامپ نقش داشته است. با این حال، کپیتال وان تأکید کرده که این موضوع به معنای متهم کردن سازمان ترامپ به ارتکاب جرم پول‌شویی نیست.

این پرونده پس از آن مطرح شد که سازمان ترامپ، بانک کپیتال وان را به بستن حساب‌های خود با انگیزه‌های سیاسی متهم کرده بود؛ ادعایی که بانک آن را رد کرده و علت تصمیم خود را صرفاً مبتنی بر ارزیابی‌های مرتبط با مقررات مالی عنوان کرده است.